La Asociación de Oficiales de Cumplimiento (ASOCUPA), en el marco de sus 10 años de fundación, organiza el Congreso Internacional de Cumplimiento, con el lema: Unidos por una Cultura de Cumplimiento y Prevención Efectiva, ¡Tú haces la diferencia!
La cita será el 22 de octubre de 2020, en esta ocasión adaptado a la actualidad, este congreso se realizará de manera virtual, el cual nos permitirá recibir mayor audiencia de países de la región, tomando en cuenta que la estructura financiera panameña es de gran relevancia a nivel internacional.
Este congreso tiene como objetivo “Fortalecer la difusión y formación sobre las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales en materia de prevención, transparencia y cumplimiento” y se trabajará en los valores de ética, anticorrupción, tecnología, innovación, normas locales, estándares internacionales, buscando ser una herramienta para todos los involucrados en este tema. El Comité organizador se prepara para ofrecer un congreso dinámico con la interacción de los participantes a través de la plataforma especial en que se desarrollará y el área de exposición comercial donde las empresas podrán realizar networking, ofrecer sus servicios y productos.
ASOCUPA reúne a los profesionales que ejercen la función de Oficiales de Cumplimiento, enlaces u otros roles afines, en los sectores financieros y no financieros, sujetos a supervisión de la ley 23 del 27 de abril de 2015 que adopta medidas para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Se contará con conferencistas nacionales e internacionales que desarrollaran una temática de actualidad, algunos de los temas a desarrollar son:
▪ Ley 81 de 2019, protección de datos, datos abiertos, bots.
▪ El Marco Legal y los nuevos desafíos: Fintech, Regtech y Legaltec.
▪ Ética, Transparencia, Gobierno corporativo, Derecho financiero.
▪ El rol del oficial de cumplimiento y la detección de conductos de defraudación fiscal.
▪ Criminología económica y cumplimiento en contexto global para hacer negocios.
▪ Gestión de riesgos y seguros.
▪ Importancia de comprender el mundo financiero y el mundo legal de las inversiones.
▪ Transformación digital en la función de cumplimiento.
▪ Crimen organizado, anticorrupción e investigación judicial en contexto global para hacer negocios.
▪ Firma, debida diligencia digital y comercio electrónico.
▪ El oficial de cumplimiento en el mundo de las cooperativas.
▪ Implementación de la ley 129 de registro único de beneficiarios finales para personas jurídicas, retos y objetivos.
▪ Panel: Actualización de temas regulatorios, retos y objetivos.
Este congreso estará dirigido a sectores tales como: valores, bancario, fiduciarias, financieras, seguros y reaseguros, cooperativas, abogados, contadores, remesas, casinos, casas de empeño inmobiliarias, constructoras y corredores de bienes raíces, zonas francas, venta y reventa de autos, reguladores, proveedores y se espera la participación aproximada de 400 participantes.
Será una gran oportunidad de capacitarse, compartir experiencias, realizar nuevos contactos y participar de la exposición comercial de la mano de líderes del sector cumplimiento, le invitamos a inscribirse y compartir una Cultura de Cumplimiento y Prevención Efectiva, ¡Tú haces la diferencia!
Para inscripciones: congresoasocupa.com
Oficina de coordinación: (507) 392-64-68 / 6090-6468 info@congresoasocupa.com
www.congresoasocupa.com
