El caso BPA, el escandalo bancario y financiero más importante que se ha producido en el Principado de Andorra, el cual involucra a dos fiscales panameños en un fraude a razón de una supuesta persecución sin fundamentos hacia un residente extranjero en Panamá que hasta la fecha no se le han presentado cargos pero si una oleada de afectaciones en su proceso.
El 10 de marzo del 2015 la Banca Privada de Andorra se vio sacudida por señalamientos internacionales de ser un recinto financiero de actividades ilícitas, el cual dio el congelamiento de más de 30mil cuentas de su entidad bancaria.
De esta forma los propietarios de Banca Privada de Andorra(BPA) ahora acusan de prevaricación a las que fueran máximas autoridades del Principado de Andorra durante la intervención de la entidad financiera por blanqueo de capitales en 2015. Consideran que los acusados realizaron presuntas arbitrariedades y omisiones intencionadas en decisiones desde antes de publicarse la nota del 10 de marzo de 2015 del Financial Crimes Enforcement Network estadounidense (FinCEN) sobre supuesto mal funcionamiento de la entidad.
La presión por dar resultados a dicho escándalo dio resultado que el Gobierno del Principado de Andorra abriera investigaciones a los cuenta habientes de dicha entidad alrededor del mundo.
A mediados del 2019 la Fiscalía Segunda contra el crimen organizado de Panamá recibe una comunicación espontanea (Información no Comprobada) con la posibilidad de iniciar una investigación a un extranjero residente de Panamá por presunto delito de lavado de activos, el cual desde el 2015 se estuvo haciendo frente a su proceso en el Principado Andorrano y no se la han imputado cargos hasta la fecha. La fiscalía inicia la investigación que se le delega a los fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera.
El equipo legal del empresario relata todas las afectaciones que ha sufrido el mismo durante su proceso, violentando completamente todas sus garantías y derechos mediante su investigación, la cual no ha arrojado resultados en Panamá al igual que en Principado de Andorra.
Salvador Padilla, presentante legal del empresario señalo, Panamá esta actuando a través de un efecto espejo, esta copiando ilegalidades cometidas por Andorra, esta controversia a la presunción de inocencia, el principio de legalidad y debido proceso que consagra la Constitución Panameña, la Constitución Andorrana y la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que constituye una afrenta contra del Estado de Derechos y una preocupación trascendental para el pueblo panameño respecto de la poca impartición de justicia de sus autoridades, están actuando como en la conquista, pero ahora replicando o malo que generación las instituciones europeas, pero allá los esperemos en donde se hace justicia, tarde o temprano.
El abogado Javier Quintero comentó que luego que el Estado panameño recibe al empresario, le otorga Visa de residente permanente y éste traslada su patrimonio a Panamá y adquiere bienes de gran valor, todo ello en forma legal y correcta, el Ministerio Público le cautela todos sus bienes y en una suerte de «trampa judicial» se articula con la dirección de Migración para impedirle la entrada a Panamá luego de que el empresario viajara a su país a recabar elementos para desmentir a los fiscales panameños. Todo esto como consecuencia del montaje Andorrano.
El inversionista afectado ha declarado:
Con evidencia falsificada la fiscalía de Panamá en coordinación con el Gobierno de Andorra, me despojaron de mi patrimonio, mis bienes, mi residencia permanente en Panamá, me inadmitieron del país arbitrariamente hasta el punto que me han girado una orden de aprensión infundada, la cual es una clara violación flagrante de todos los reglamentos de derechos humanos internacionales.
Los corruptos fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera de la Guardia sin ninguna consideración de la ley, debido proceso y derechos humanos han dilatado este proceso, ya ha trece meses de congelar mis bienes, sabiendo que yo no he cometido ningún delito en Panamá, todo este show fue por la falsificación de pruebas brindada por el Gobierno corrupto de Andorra que hoy se está conociendo la verdad y pagando las consecuencias.
En los últimos meses Panamá se han expuesto los tratos dudosos y arbitrarios por parte del Sistema de Justicia del país, el mismo que lucha por mantener su credibilidad antes la oleada de denuncias y querellas antes sus fiscales y jueces por no llevar correctamente el debido proceso e incluso hasta de corromperse por intereses particulares, ante el llamado de una ciudadanía que exige seguridad jurídica e igualdad de condiciones en este importante órgano del estado.
